Due Dilligence es una expresión del inglés que puede traducirse al español como “comprobaciones debidas” “diligencia debida” o “auditoria de compra”. Se refiere a la investigación que se hace sobre una persona o empresa previamente a la firma de un contrato de inversión.
La Udef la considera parte de las empresas pantalla de Nueva Rumasa en paraísos fiscales.
La familia Ruiz-Mateos movió a lo largo y ancho del planeta cientos de millones de euros en sociedades que operan exclusivamente en paraísos fiscales, lejos de todo control. Así lo desvela un voluminoso informe que obra en manos de la UDEF y al que ha tenido acceso El Confidencial. Este informe, elaborado por la agencia […]
Fuente: Antonio Fernández (elconfidencial.com) Un informe de 400 páginas de una agencia de detectives ‘acabó’ con Díaz Ferrán Un voluminoso informe de más de 400 páginas descubre al milimetro las desgracias de Gerardo Díaz Ferrán. El dossier, realizado por Crossword, una agencia de detectives de Barcelona, llegó a los juzgados hace dos años como soporte documental […]
La Urbana acusa a un jubilado del sabotaje de 22 parquímetros.
Cinco detenidos en una operación contra una banda que robaba los parquímetros de Barcelona.
Ricardo Pérez reivindica que es el único cuchillero ambulante con licencia en el Eixample. Contrató a un detective privado para fotografiar “in fraganti” a quienes ejercen su misma profesión sin el permiso necesario.
El denunciante del caso fue filmado mientras colocaba insecticidas ilegales a agricultores hortofrutícolas. Ver documento
Le acusan de fabricar atomizadoras con una patente que les había vendido.
