Fraudes

Fraudes

Según la oficina de información sobre falsificación de la cámara de comercio internacional, los delitos de falsificación representan entre el 5% y el 7% del comercio mundial y tienen un coste de 200.000 a 300.000 millones de euros, lo que supone una pérdida global de 200.000 empleos anuales.

  • Investigaciones de prevención sobre el fraude
  • Fraude informático
  • Fraude en el departamento de compras
  • Fraude en el departamento de ventas
  • Fraude en el departamento comecial
  • Fraudes en establecimientos públicos
  • Control de empleados
  • Control de directivos
  • Fraude del IVA

Métodos de actuación contra el fraude:

  • Realización de compras documentadas (cdoc)
  • Grabaciones digitales con audio
  • Ratificación testifical del informe realizado

Abastecimientos ilegales en estaciones de servicios

La mayoría de las estaciones de servicio tienen establecido un acuerdo de suministro exclusivo con una marca. Dicho acuerdo, sin embargo, se incumple muy a menudo, de modo que algunas E.S. se abastecen asimismo en condiciones ventajosas- de otros proveedores ajenos a los estipulados, de forma que se resienten gravemente las ventas de combustible de la marca suministradora y se proporciona a los usuarios un combustible cuya procedencia y condiciones se ignoran. CROSS-WORD cuenta con una amplia experiencia en la realización de controles estáticos y obtención de pruebas gráficas con respecto a este tipo de fraudes.

Fraudes a compañías eléctricas y telefónicas

La manipulación de contadores para alterar los consumos contratados por empresas o usuarios individuales es uno de los fraudes que afectan gravemente a los intereses de las compañías eléctricas y telefónicas. Dichas manipulaciones varían en gran manera en cuanto a medios y sofisticación y pueden llegar a implicar redes de antiguos empleados que prestan sus conocimientos para la realización de tales fraudes. CROSS-WORD ha actuado exitosamente en esta área y en otras y ha conseguido la inmovilización judicial de los defraudadores.

Alteraciones fraudulentas de productos

Actuaciones que afectan a laboratorios, sectores químicos, agrícolas, etc., De productos zoosanitarios y fitosanitarios que no reúnen los controles y pruebas de campo, sin licencia ni garantías que se comercializan por competidores y suponen un peligro para la salud pública.

Falsificaciones

Es habitual, en el caso de marcas reputadas, no ya la imitación o los juegos fonéticos, sino la falsificación de productos y el lanzamiento al mercado de etiquetas y logotipos presuntamente originales. Las falsificaciones afectan de forma grave a prestigiosas firmas de relojería, ropa deportiva, prendas vaqueras, etc... Estos sucedáneos son, por supuesto, de peor calidad y mucho más baratos. Su detección, cotejo con el original y las investigaciones sobre sus fabricantes y canales de distribución son parte del trabajo que CROSS-WORD puede aportar en la lucha contra esta actuación fraudulenta.