Financiera y legal

Financiera y legal

El Área Financiera de una empresa está constituida por un conjunto de actividades tendentes a lograr los objetivos de custodiar e invertir los valores y recursos de una empresa, a mantener los sistemas de información adecuados para el control de activos y operaciones y proteger el capital invertido.

CROSS-WORD dispone de un departamento especializado en el análisis de cualquier problemática empresarial y proporcionar herramientas de información con las que enfrentarse a las distintas agresiones, externas o internas a las que puede verse expuesta una compañía.

La información y pruebas aportadas en un informe podrán ser aportadas en un proceso judicial.

  • Informes financieros y económicos
  • Informes de prevención (loss-prevention)
  • Investigación de mercado
  • Investigación de solvencia
  • Información previa para embargos y ejecutivos
  • Búsqueda y localización de deudores
  • Búsqueda y localización de sociedades, negocios, lugares de trabajo, bienes y propiedades susceptibles de embargo, vehículos, domicilios, teléfonos, etc.
  • Alzamiento de bienes
  • Blanqueo de capital
  • Investigaciones de prefusión y/o pre-absorción
  • Contraespionaje industrial
  • Competencia desleal y publicidad engañosa
  • Quiebras fraudulentas

Litigation Support

  • Evaluación de testigos
  • Investigación sobre sucesiones societarias
  • Investigación sobre alzamientos de bienes y quiebras fraudulentas
  • Pruebas para desahucios
  • Investigación de pruebas para demandas
  • Localización de demandados
  • Investigación de delitos económicos
  • Aportación de pruebas ante tribunales